El alumno de la Facultad de Derecho Haidar Najem García de Vinuesa ha sido galardonado con el primer accésit en el I Premio de Estudios Jurídicos convocado por el Centro Universitario Villanueva (adscrito a la Universidad Complutense). El trabajo premiado lleva por título “Secreto profesional del abogado y blanqueo de capitales. Luces y sombras de la normativa preventiva”
Esta investigación tiene su origen en el Trabajo Fin de Grado que el citado alumno realizó el curso pasado bajo la dirección de los profesores de la Facultad de Derecho Julio Pérez Gil y Pablo Hernando Lara y por el que obtuvo una calificación de 9,6.
El estudio ofrece una visión global sobre el blanqueo de capitales y los instrumentos jurídicos promulgados para su prevención y sanción. El secreto profesional, configurado como derecho y deber de los abogados, puede chocar con los deberes de identificación y la obligación de información impuestas al objeto de prevenir conductas sospechosas de blanqueo de capitales. Esa interrelación es analizada desde una perspectiva crítica, para verificar el alcance de los deberes y cargas asignadas. La principal conclusión que Haidar Najem alcanza es que las medidas de control interno impuestas a la abogacía y que se dirigen a la prevención del blanqueo de capitales no deben entrar en colisión directa con la esfera protegida por el secreto profesional.
Con el fin de esclarecer los aspectos esenciales de conflicto, en el trabajo se exponen las consecuencias deontológicas, administrativas y penales derivadas de la actuación del Abogado según los casos. Para ello se describe el estado de la cuestión y se plantean soluciones alternativas, particularmente a la luz de la novísima regulación europea al respecto, materia que ha sido objeto ya de cuatro Directivas.
El Centro Universitario Villanueva convocó el I Premio de Estudios Jurídicos Villanueva con el fin reconocer y difundir trabajos de investigación jurídica entre profesionales y expertos en el ámbito del Derecho y disciplinas afines. ( http://www.villanueva.edu/el-centro-universitario-villanueva-convoca-el-i-premio-de-estudios-juridicos/)
El jurado estaba compuesto por profesionales de reconocido prestigio: Sonia Gumpert –Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid–; Isabel Fernández Torres –Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Directora de Gabinete del Rector de la Universidad Complutense de Madrid–; Antonio del Moral –Magistrado del Tribunal Supremo–; José Luis Benavides –Registrador de la Propiedad y Mercantil. Titular del Registro Mercantil Central; Juan Aguayo –socio en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira–; Juana Pulgar –Catedrática de Derecho Mercantil–; Óscar Cortés –Asesor del Ministro de Justicia–; Antonio Ruíz Jiménez –Secretario Técnico del Consejo General de la Abogacía Española–; Antonio Serrano Acitores –Abogado y socio en Antonio Serrano Alberca Asociados–
El galardón ha valorado especialmente la originalidad y la dimensión práctica del texto, su fundamentación teórica y normativa, así como la profundidad y el estilo en el que está redactado. El jurado, que se ha enfrentado al examen de 22 estudios de diversas materias jurídicas, ha elogiado expresamente la calidad del trabajo del alumno burgalés, añadiendo que solo por muy escaso margen obtuvo el accésit y no el premio principal, el cual ha sido concedido a una Magistrada de Madrid.
El trabajo se publicará en la edición correspondiente del Anuario Jurídico Villanueva, coeditado en colaboración con Thomson Reuters Aranzadi.
La ceremonia de entrega del premio se celebró ayer en el Salón de Actos del Centro Universitario Villanueva.
Haidar Najem García de Vinuesa
- Graduado en Derecho por la Universidad de Burgos, mención en Tribunales, promoción del año 2010
- En la actualidad cursa el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía en la Universidad de Burgos
- Prácticas curriculares en el Despacho profesional Hernando Lara Abogados
- Tareas de colaboración en el proyecto de investigación I+D “Proceso penal contra empresas (DER2011-27825)” (www.procesopenaleconomico.es), que dirige el Prof. Julio Pérez Gil.